選定議事録・就任承諾書への印鑑証明書添付

>>『選定議事録』と『就任承諾書』の印鑑証明書添付 早見表 PDF文書

選定議事録の印鑑証明書添付

  取締役会非設置会社 取締役会設置会社
対象 代表取締役 代表取締役
代表執行役
実印を押印
する書面
  
誰のものか?

 

●各自代表の場合
株主総会(or種類)議事録
   取締役が選任

株主総会の   ※2
  ・議長
  ・出席取締役

取締役会議事録
  代表取締役が選定
     or
  代表執行役

取締役会の
  ・出席取締役
  ・出席監査役

 

●代表取締役を選定する
株主総会議事録
  代表取締役が選定

株主総会の  ※2
  ・議長
  ・出席取締役

 

●代表取締役を選定する
取締役の互選を証する書面
  代表取締役が選定

互選をした取締役
省略できる
場合
届出印が押印※1
②設立,組織変更,新設合併,新設分割,株式移転
※会社の乗っ取り防止
※1
「会社継続」の際、従前の代表清算人は届出印を押印した場合でも、印鑑証明書の添付は
省略できない。
「指名委員会等設置会社」の場合、『取締役でない代表執行役』が届出印を押印していても、
印鑑証明書の添付は省略できない。

※2
監査役のものは原則として不要だが、出席したのなら、監査役の印鑑証明書を添付する。

就任承諾書の印鑑証明書添付

  取締役会非設置会社 取締役会設置会社
対象 取締役 代表取締役
代表執行役
実印を押印
する書面

取締役就任承諾書
各自代表だろうがなかろうが
   
取締役レベル

就任承諾書
  代表取締役レベル
  代表執行役レベル

誰の実印が
必要?
選任された
 取締役
選定された
  ・代表取締役
  ・代表執行役
省略できる ①再任
②新設合併による設立
 組織変更
による設立
※虚無人名義の登記防止
①再任
②新設合併による設立
 組織変更による設立
代表取締役の印鑑証明書
不 要

就任承諾書の「株主総会議事録」の記載援用

取締役の就任による「変更登記」では、
『就任したことを証する書面』を添付しなければならない。

⇒「就任したことを証する書面」の形式には特に規定がないため、
『株主総会議事録』を援用できる
場合がある

『株主総会議事録』の記載の援用の要件

①被選任者が「選任決議の場」に出席していること
②「株主総会」において「就任承諾」をしていること
③「本人確認証明書」の添付を要する場合、「株主総会議事録」に
住所の記載
があること

簡易まとめ表

  非取締役会設置会社 取締役会設置会社




《各自代表の場合》
●株主総会(or種類)議事録
      取締役
●取締役会議事録
代表取締役
代表執行役
●株主総会議事録
●取締役の互選を証する書面
     代表取締役
【省略できる場合】
届出印が押印されている場合
設立,組織変更,新設合併,新設分割,株式移転




●就任承諾書  
取締役レベル

●就任承諾書  
代表取締役レベル
代表執行役レベル
【省略できる場合】
再任 ②組織変更 ③新設合併
  選定議事録 就任承諾書
設立 ×
新任
再任 ×
組織変更 × ×
新設合併 × ×
吸収合併
新設分割 ×
吸収分割
会社継続
株式交換
株式移転 ×

本人確認証明書

  就任承諾書 本人確認証明書
代表取締役 ×
取締役 ①再任 ×
②印鑑証明書を
 添付するとき
×
上記①②以外 必要