選定議事録・就任承諾書への印鑑証明書添付

印鑑証明書・本人確認証明書

選定議事録の印鑑証明書添付

 取締役会非設置会社取締役会設置会社
対象代表取締役代表取締役
代表執行役
実印を押印
する書面

 

誰のものか?
 

●各自代表の場合
株主総会(or種類)議事録
   取締役が選任

株主総会の   ※2
・議長
・出席取締役
取締役会議事録
  代表取締役が選定
     or
  代表執行役

 

取締役会の
  ・出席取締役
・出席監査役

 

●代表取締役を選定する
株主総会議事録
  代表取締役が選定

 

株主総会の  ※2
・議長
・出席取締役

 

●代表取締役を選定する
取締役の互選を証する書面
代表取締役が選定

 

互選をした取締役
省略できる
場合
届出印が押印※1
②設立,組織変更,新設合併,新設分割,株式移転
※会社の乗っ取り防止
※1
「会社継続」の際、従前の代表清算人は届出印を押印した場合でも、印鑑証明書の添付は
省略できない。
「指名委員会等設置会社」の場合、『取締役でない代表執行役』が届出印を押印していても、
印鑑証明書の添付は省略できない。

※2
監査役のものは原則として不要だが、出席したのなら、監査役の印鑑証明書を添付する。

就任承諾書の印鑑証明書添付

 取締役会非設置会社取締役会設置会社
対象取締役代表取締役
代表執行役
実印を押印
する書面

取締役就任承諾書
各自代表だろうがなかろうが
取締役レベル

就任承諾書
  代表取締役レベル
  代表執行役レベル

誰の実印が
必要?
選任された
 取締役
選定された
  ・代表取締役
  ・代表執行役
省略できる①再任
②新設合併による設立
組織変更
による設立
※虚無人名義の登記防止
①再任
②新設合併による設立
 組織変更による設立
代表取締役の印鑑証明書
不 要

就任承諾書の「株主総会議事録」の記載援用

取締役の就任による「変更登記」では、
『就任したことを証する書面』を添付しなければならない。

⇒「就任したことを証する書面」の形式には特に規定がないため、
『株主総会議事録』を援用できる
場合がある

『株主総会議事録』の記載の援用の要件

①被選任者が「選任決議の場」に出席していること
②「株主総会」において「就任承諾」をしていること
③「本人確認証明書」の添付を要する場合、「株主総会議事録」に
住所の記載
があること

簡易まとめ表

 非取締役会設置会社取締役会設置会社




《各自代表の場合》
●株主総会(or種類)議事録
      取締役
●取締役会議事録
代表取締役
代表執行役
●株主総会議事録
●取締役の互選を証する書面
     代表取締役
【省略できる場合】
届出印が押印されている場合
設立,組織変更,新設合併,新設分割,株式移転




●就任承諾書
取締役レベル
●就任承諾書
代表取締役レベル
代表執行役レベル
【省略できる場合】
再任 ②組織変更 ③新設合併
 選定議事録就任承諾書
設立×
新任
再任×
組織変更××
新設合併××
吸収合併
新設分割×
吸収分割
会社継続
株式交換
株式移転×

本人確認証明書

 就任承諾書本人確認証明書
代表取締役×
取締役①再任×
②印鑑証明書を
添付するとき
×
上記①②以外必要

スクショ用

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